A Polícia rastreou que a base de registros das empresas da DF Group, uma está em João Pessoa na Paraíba, a Bom Jesus Participações. E a outra, Araújo Capital e Investimentos tem base na cidade de Luís Eduardo Magalhães na Bahia. Essas duas empresas recebiam os recursos dos investidores para aplicação com promessa de rentabilidade de 10% ao mês.