O Ministério Público Federal (MPF/PI) denunciou 24 pessoas em quatro processos à Justiça Federal por fraude em benefícios do INSS no Piauí e no Maranhão. […]
O Ministério Público Federal (MPF/PI) denunciou 24 pessoas em quatro processos à Justiça Federal por fraude em benefícios do INSS no Piauí e no Maranhão. Segundo a denúncia, a fraude levou um rombo de R$ 26 milhões ao INSS.
A Justiça Federal recebeu as quatro denúncias do MPF contra organização criminosa. A base da denúncia é a operação A Grande Família deflagrada pela Polícia Federal.
Polícia Federal abriu investigação para apurar as fraudes no INSS
Essa quadrilha atuava com a prática de estelionato, falsificação de documento, falsidade ideológica, prevaricação e corrupção, além da apropriação dos benefícios de pessoas idosas. O grupo falsificava a documentação de pessoas mortas para continuar recebendo o benefício em uma nova conta.
De acordo com o MPF/PI eram quatro núcleos que atuavam nas fraudes: o núcleo familiar que obtinha os documentos e cartões, comprovantes de endereço e operações bancárias; o núcleo operacional-modal realizava o deslocamento dos idosos no Piauí e Maranhão; o núcleo operacional dos idosos que faziam o acompanhamento junto a bancos, lotéricas e agências do INSS. E ainda tinha o núcleo dos agentes públicos onde dois servidores do INSS facilitavam as transferências dos benefícios.
Veja a relação dos denunciados pelo MPF/PI à Justiça Federal:
Processo n° 17178-58.2019.4.01.4002
Leilson Alves da Silva
Francisco Alves da Silva Filho
Bárbara Tereza Matos Vieira
Jesimiel Elionay Silva Holanda
Leoneide Firmiano Alves
Márcia Cristina Morais Matos
Márcia Fernanda Alves da Silva
Processo nº 17177-73.2019.4.01.4002
Mateus Victor Braga da Silva
Anhaya Koyara da Silva Pereira
Leidimar da Conceição
Valker José Ferreira Froz
Guilherme Henrique Mesquita França
Kayro Mateus de Olveira Rocha
Thiago Henrique Nunes de Oliveira
Processo nº 17176-88.2019.4.01.4002
Francisco Isac de Azevedo
João Agostinho do Nascimento
Leidimar da Conceição
Leoneide Firmiano Alves
Leilson Alves da Cunha
Processo nº 16446-77.2019.4.01.4002
Eduvirgem Alves da Conceição
Maria do Socorro Gomes Pereira
Maria Helena Santos Lima
Maria da Conceição Carvalho de Oliveira
Raimundo Freitas