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Polícia

Operação da Polícia Civil cumpre 22 mandados por tráfico e lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão

Três empresas são alvo de buscas na ação, investigadas por fazerem parte do esquema de lavagem de dinheiro

Publicado por: Caio Rabelo 23/11/2022, 09:06

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Mandarim para cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de prisão preventiva de envolvidos com o tráfico de drogas e associação para o tráfico nas cidades de Teresina e Timon.

A ação conta com a participação de cerca de 70 policiais, entre policiais civis das mais diversas unidades policiais do Estado, como Greco, Polinter, GPE, GPI, DRCI, DECAP, Perícia Contábil, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Timon e da Guarda Municipal de Teresina.

Polícia Civil (Foto: Divulgação/PC-PI)

Histórico

A investigação foi iniciada no ano de 2018, com intuito de desarticular grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas liderado pelo suspeito identificado como “Paulinho Chinês”. No decorrer dos anos, diversas diligências foram realizadas, inclusive culminado com a apreensão de drogas e armas, e na prisão de Cássio da Cunha Souza, à época cunhado do suspeito.

Outro evento ocorrido no dia 20 de março, que segundo apontam as investigações, está ligado ao grupo criminoso ora investigado, é a apreensão de 145 kg de drogas em um ônibus que vinha também do Estado do Mato Grosso, onde foi preso o motorista do veículo que não possuía nenhum passageiro. A droga é avaliada em cerca de 10 milhões de reais.

Material apreendido pela Depre (Foto: Divulgação/Depre)

Em recente ação da DEPRE, no dia 09 de novembro, Paulinho Chinês, juntamente com outro nacional, foram presos em flagrante delito com cerca de 30kg de drogas na zona Sudeste de Teresina, além da apreensão de 04 veículos. A droga apreendida é avaliada em cerca de 2,5 milhões de reais.

Além das apreensões acima, a investigação também apurou crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual 10 veículos estão sendo sequestrados, além de dois imóveis, bem como bloqueado valores na ordem de até 30 milhões nas contas bancárias de todos os investigados. Três empresas também são alvo de buscas nesta ação, investigadas por fazerem parte do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

O inquérito policial está fortemente instruído com vasto material probatório, e as buscas e prisões realizadas no dia de hoje irão ajudar, ainda mais, a esclarecer os fatos apurados.

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